序號(hào)

招聘

崗位

崗位序列層級(jí)

崗位職責(zé)

專業(yè)要求

工作經(jīng)驗(yàn)要求

其他任職要求

1

客戶盡職調(diào)查崗（對(duì)公）

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理/副經(jīng)理

1.研究解讀客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理相關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求；

2.建立健全對(duì)公客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制和溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；

3.完善對(duì)公客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理制度建設(shè)；

4.組織推動(dòng)業(yè)務(wù)條線在業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面落實(shí)客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理相關(guān)要求；

5.制定完善對(duì)公客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制，督導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門完善管控策略，有效落實(shí)管控要求；

6.持續(xù)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查各業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理工作的執(zhí)行情況。

金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)。

3年及以上反洗錢崗位工作經(jīng)驗(yàn)或銀行業(yè)務(wù)條線崗位工作經(jīng)驗(yàn)。

1.熟悉反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求；

2.具備客戶盡職調(diào)查管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和文字綜合能力；

4.具有較強(qiáng)的組織能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

2

監(jiān)測(cè)分析崗（模型管理）

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理/副經(jīng)理

1.制定反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)模型管理制度，定期重建完善，并組織實(shí)施；

2.根據(jù)監(jiān)管要求和行內(nèi)制度組織研究設(shè)計(jì)、持續(xù)優(yōu)化可疑交易監(jiān)測(cè)模型，并對(duì)模型應(yīng)用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；

3.提出反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)模型的業(yè)務(wù)需求，組織開展業(yè)務(wù)測(cè)試等工作；

4.探索機(jī)器學(xué)習(xí)、圖算法等前沿技術(shù)在反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)分析領(lǐng)域的應(yīng)用，并推動(dòng)相關(guān)工作落地；

5.推動(dòng)相關(guān)分行建設(shè)區(qū)域特色模型；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

金融、經(jīng)濟(jì)、法律、計(jì)算機(jī)、信息管理等相關(guān)專業(yè)。

3年及以上建模工作經(jīng)驗(yàn)。

1.熟悉反洗錢監(jiān)管要求，具備反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或零售業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；

2.具備數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)類模型開發(fā)驗(yàn)證等相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)；

3.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和文字綜合能力；

4.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

3

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理/副經(jīng)理

1.牽頭組織各業(yè)務(wù)部門、各分行落實(shí)監(jiān)管評(píng)估工作要求，持續(xù)優(yōu)化監(jiān)管評(píng)估數(shù)據(jù)系統(tǒng)化提取工作；

2.建立健全機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理政策、制度、方法和程序，科學(xué)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)模型和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

3.組織、指導(dǎo)總行各業(yè)務(wù)部門、各分行開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

4.匯總、計(jì)量和分析全行洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，并向董事會(huì)、高管層匯報(bào)，根據(jù)監(jiān)管要求，在行內(nèi)各層級(jí)共享評(píng)估結(jié)果；

5.牽頭組織各部門、各機(jī)構(gòu)運(yùn)用自評(píng)估結(jié)果，采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，提升全行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控能力；

6.跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況，及時(shí)組織不定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，組織業(yè)務(wù)部門、分行采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

金融、經(jīng)濟(jì)、法律、計(jì)算機(jī)、信息管理等相關(guān)專業(yè)。

3年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

1.熟悉銀行業(yè)務(wù)及管理流程，具備3年及以上銀行產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分析等相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和文字綜合能力；

4.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

4

名單監(jiān)控與制裁合規(guī)管理崗

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理/副經(jīng)理

1.牽頭組織洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，推進(jìn)高管履職；

2.建立名單監(jiān)控和涉恐資產(chǎn)凍結(jié)內(nèi)部控制機(jī)制，制定相關(guān)制度和工作流程；建立健全全行名單監(jiān)控內(nèi)控檢查機(jī)制，持續(xù)檢查相關(guān)工作程序的執(zhí)行情況；

3.負(fù)責(zé)名單庫(kù)的管理與維護(hù)，包括外部數(shù)據(jù)的采購(gòu)和付款、外部數(shù)據(jù)行內(nèi)接入和解析、根據(jù)外部信息及時(shí)手工維護(hù)各類名單等；

4.組織和指導(dǎo)各分行開展名單回溯性排查，跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)，并適時(shí)組織開展培訓(xùn)。牽頭組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各業(yè)務(wù)條線落實(shí)名單監(jiān)控，上送交易篩查，根據(jù)預(yù)警結(jié)果進(jìn)行處理；

5.負(fù)責(zé)反洗錢系統(tǒng)名單庫(kù)管理、回溯性排查功能的建設(shè)和優(yōu)化。牽頭組織反欺詐系統(tǒng)名單實(shí)時(shí)監(jiān)控及系統(tǒng)篩查規(guī)則的建設(shè)和優(yōu)化；

6.牽頭負(fù)責(zé)全行制裁合規(guī)政策咨詢、風(fēng)險(xiǎn)提示、案件調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)排查，相關(guān)法律法規(guī)、制裁項(xiàng)目動(dòng)態(tài)等情報(bào)跟蹤、分析和應(yīng)用，參與制裁合規(guī)重大事件的應(yīng)急處置工作并及時(shí)報(bào)告。

金融、經(jīng)濟(jì)、法律、計(jì)算機(jī)、信息管理等相關(guān)專業(yè)。

3年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

1.熟悉銀行業(yè)務(wù)及管理流程，具備3年及以上銀行產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理、名單監(jiān)控、制裁合規(guī)管理、國(guó)際業(yè)務(wù)工作等相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和文字綜合能力；

3.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。