客戶盡職調(diào)查崗（對公）

面議

北京碩士研究生 3-5年若干人 2024-06-11發(fā)布查看公告詳情

競爭力分析

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職位詳情

基本信息

職位名稱：客戶盡職調(diào)查崗（對公）

職位類型：其他中高級管理崗

工作地點：北京

招聘人數(shù)：若干

報名方式：電子郵件

截止時間：詳見正文

其他要求

學(xué)歷要求：碩士研究生

工作經(jīng)驗：3-5年

需求專業(yè)：

法學(xué)與法律

該需求專業(yè)僅展示一級學(xué)科

崗位職責(zé)

1.研究解讀客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險等級分類管理相關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求；2.建立健全對公客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險管理工作機制和溝通協(xié)調(diào)機制；3.完善對公客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險等級分類管理制度建設(shè)；4.組織推動業(yè)務(wù)條線在業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面落實客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險等級分類管理相關(guān)要求；5.制定完善對公客戶洗錢風(fēng)險管控工作機制，督導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門完善管控策略，有效落實管控要求；6.持續(xù)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查各業(yè)務(wù)條線、分支機構(gòu)盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險等級分類管理工作的執(zhí)行情況。

任職要求

1.熟悉反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求；2.具備客戶盡職調(diào)查管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；3.具有良好的語言表達(dá)和文字綜合能力；4.具有較強的組織能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

其他說明

請應(yīng)聘者將個人簡歷（模板見附件，命名為“簡歷-XX崗-姓名-手機號”）和報名信息表（模板見附件，命名為“信息表-XX崗-姓名-手機號”），作為郵件附件一并發(fā)送至郵箱zhaopin_AML@163.com（郵件命名為“郵儲銀行總行社招-XX崗-姓名-手機號”）。

競爭力分析

解鎖詳細(xì)分析

您與該職位匹配度: ***，已超過了 *** 的競爭者，建議************

較低

一般

比較匹配

非常匹配

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